KG HOLDING

• cc · cr

  N° 22-81.808

  19 juin 2024

  cassation

  Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client. En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l'étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds. N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant, enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code

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• cc · civ1

  N° 17-17.981

  23 mars 2022

  rejet

  Il résulte de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile que le juge de l'annulation doit rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international. Cette recherche n'est ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, son seul office à cet égard consistant à s'assurer que la production des éléments de preuve devant lui respecte le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes

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• cc · comm

  N° 89-20.402

  22 mai 1991

  rejet

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• cc · soc

  N° 11-11.070

  10 mai 2012

  cassation

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• cc · soc

  N° 12-18.240

  29 mai 2013

  rejet

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• cc · civ2

  N° 19-18.133

  24 sept. 2020

  rejet

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• cc · soc

  N° 19-22.701

  27 janv. 2021

  nonlieu

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• cc · comm

  N° 12-24.668

  19 nov. 2013

  rejet

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• cc · soc

  N° 14-25.738

  17 mai 2016

  cassation

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• cc · soc

  N° 15-23.339

  11 mai 2017

  rejet

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Source : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE